De acordo com o UNODC, os cassinos e os junkets (empresas que fornecem serviços para jogadores de alto nível) no Sudeste Asiático têm se tornado “peças fundamentais” na arquitetura bancária utilizada pelo crime organizado na região. Esses locais, que facilitam jogos de azar para jogadores endinheirados, têm se mostrado eficientes na movimentação e lavagem de grandes volumes de criptomoedas e dinheiro tradicional sem serem detectados.
Além disso, o relatório do UNODC destacou que o setor de junket foi infiltrado pelo crime organizado para realizar “lavagem de dinheiro em escala industrial e operações bancárias clandestinas”, com vínculos com o tráfico de drogas e fraudes cibernéticas. Essa prática tem possibilitado a integração efetiva de bilhões em receitas criminosas no sistema financeiro formal.
Segundo informações obtidas pelo UNODC, o Lazarus, que é supostamente controlado pelo principal departamento de inteligência da Coreia do Norte, tem sido acusado de participar em uma série de ataques cibernéticos e ransomware de alto nível. Os fundos roubados por hackers norte-coreanos têm sido uma importante fonte de financiamento para Pyongyang e seus programas de armas.
Ao entrar em contato com a missão da Coreia do Norte nas Nações Unidas em Genebra, uma pessoa, que não quis se identificar, afirmou não estar familiarizada com a questão, alegando que relatórios anteriores sobre o Lazarus eram especulações e desinformações.
Essas revelações são preocupantes e destacam a necessidade de regular as atividades dos cassinos e trocas de criptomoedas no Sudeste Asiático para prevenir o uso desses locais para atividades criminosas. O relatório do UNODC aponta para a importância de reforçar as medidas de controle e vigilância nessas áreas para combater a lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas. A integração efetiva de bilhões em receitas criminosas no sistema financeiro formal representa uma grande ameaça à segurança e estabilidade da região.
