Os promotores federais em Manhattan apresentaram acusações de fraude e lavagem de dinheiro contra os irmãos, que teriam planejado cuidadosamente o roubo ao longo de meses no ano passado. Damian Williams, procurador dos Estados Unidos do distrito Sul de Nova York, afirmou que os irmãos utilizaram suas habilidades em ciência da computação e matemática, adquiridas durante seus estudos no MIT, para manipular os protocolos em que milhões de usuários de Ethereum confiam.
Anton se formou em ciência da computação e matemática em fevereiro deste ano, enquanto James obteve o título de mestre em aeronáutica e astronáutica em 2021. Os dois foram presos em Boston e Nova York, devendo se apresentar ao tribunal federal em breve.
O Departamento de Justiça dos EUA tem se dedicado a combater fraudes e má conduta no mercado de criptomoedas, obtendo condenações de diversos líderes do setor, como Sam Bankman-Fried da FTX. O Ethereum é reconhecido como uma importante via de transações no mundo das criptomoedas, utilizado por milhares de aplicativos que vão de finanças a jogos.
Segundo as acusações, os irmãos criaram validadores que deveriam auxiliar na ordenação de transações na rede Ethereum, mas acabaram sendo utilizados de forma fraudulenta. Eles teriam manipulado transações pendentes e movimentado as criptomoedas através de uma série de transações para dificultar a identificação da origem dos fundos.
A dupla teria passado meses estudando o comportamento dos bots da Ethereum e criando empresas fictícias para encobrir suas atividades ilícitas. Além disso, eles teriam pesquisado exchanges de criptomoedas com procedimentos limitados de identificação de clientes para lavar o dinheiro obtido de forma fraudulenta.
Diante desse cenário, as autoridades norte-americanas estão atentas às práticas criminosas no ambiente das criptomoedas, buscando garantir a segurança e integridade desse mercado em constante evolução.
