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lavagem de dinheiro
lavagem de dinheiro
jun
- 2024 -
13 junho
CNN
caio
8
Polícia de SP desmantela esquema de lavagem de dinheiro em hotéis e pensões na Cracolândia em nova fase da Operação Downtown.
11 junho
Agência Brasil
caio
5
Operação Cafua desmantela organização criminosa em Minas Gerais por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
abr
- 2024 -
30 abril
Destaque
caio
9
Operação Plenitude: PF investiga fraudes em licitações e lavagem de R$ 1,7 bilhão do SUS em diversas prefeituras do Pará.
25 abril
Destaque
caio
8
Justiça de São Paulo absolve Marcola e familiares em processo por lavagem de dinheiro e ocultação de bens
11 abril
Destaque
caio
7
Operação Fim da Linha desmantela esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC em empresas de ônibus de São Paulo, movimentando R$732 milhões.
mar
- 2024 -
27 março
Agência Brasil
caio
5
Filho de ex-presidente vira réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica em Brasília
21 março
Agência Brasil
caio
4
Ministério Público denuncia Jair Renan Bolsonaro por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica no caso Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia.
7 março
CNN
caio
6
Esquema milionário de lavagem de dinheiro em adegas e tabacarias de SP resulta em operação policial e prisão de suspeito
6 março
Agência Brasil
caio
6
Operação Follow the Money desvenda esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas com R$ 2 bilhões movimentados
fev
- 2024 -
29 fevereiro
CNN
caio
7
Adido comercial do Consulado de Moçambique em Minas Gerais é condenado por associação criminosa e lavagem de dinheiro
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