lavagem de dinheiro

out- 2024 -

1 outubro

Destaque

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11

Operação Integration investiga suposta lavagem de dinheiro em Pernambuco, com envolvimento de Gusttavo Lima e Deolane Bezerra, negado por ambos.
set- 2024 -

30 setembro

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10

Gusttavo Lima é indiciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro em investigação milionária em Pernambuco.
6 setembro

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14

Operação policial em Pernambuco desvenda esquema de jogo ilegal e lavagem de dinheiro, com influenciadora presa em Recife
6 setembro

Agência Brasil

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3

Operação policial desmantela esquema milionário de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em cinco estados brasileiros
5 setembro

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14

Influenciadora presa em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro movimenta R$3 bilhões em 4 anos.
ago- 2024 -

19 agosto

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13

Promotores investigam esquema de lavagem de dinheiro do PCC no futebol envolvendo empresários e agências de jogadores em São Paulo.
19 agosto

Agência Brasil

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7

Ação policial combate lavagem de dinheiro do tráfico na Maré, no Rio de Janeiro, em terceira fase da operação.
13 agosto

Agência Brasil

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12

Operação Arancia: PF e MPF desarticulam esquema de lavagem de dinheiro da máfia italiana no Brasil com valor estimado em €500 milhões.
7 agosto

Agência Brasil

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7

Operação policial desmantela esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e infiltração criminosa em cargos públicos.
jul- 2024 -

12 julho

Agência Brasil

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14

Empresas de apostas devem implementar mecanismos para prevenir crimes como lavagem de dinheiro sob nova portaria governamental.