Nesta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de combater fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no mercado de pagamentos para plataformas de apostas e investimentos no exterior. A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e ordens de bloqueio de bens em três cidades: Curitiba (PR), Campinas (SP) e na capital paulista, com um potencial de atingir R$ 620 milhões.
As investigações, autorizadas pela 22ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre, miram indivíduos envolvidos nas transações financeiras das operações, principalmente por meio de fraudes cambiais. O principal investigado, um brasileiro residente no Uruguai, é apontado como líder de um grupo de empresas em Santana do Livramento, que teria movimentado cerca de R$ 15 bilhões entre 2019 e 2023. Esse grupo atuava intermediando pagamentos para casas de apostas e plataformas de investimento estrangeiras, utilizando métodos informais de envio e lavagem de dinheiro, com colaboradores no Brasil, Argentina e Espanha.
Ao longo da investigação, a PF identificou um esquema sofisticado de operações ilegais envolvendo grandes quantias de dinheiro, o que levou à realização da operação de hoje. Os agentes federais atuaram de forma coordenada para desarticular as atividades fraudulentas e evitar que mais recursos fossem desviados para o exterior de forma ilegal.
Essa operação representa mais um passo importante na luta contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro no Brasil. A PF segue comprometida em investigar e combater práticas ilícitas que coloquem em risco a integridade do sistema financeiro nacional e a segurança jurídica do país. As autoridades seguem empenhadas em coibir tais atividades criminosas e responsabilizar os envolvidos, de forma a garantir a lisura e a legalidade das transações financeiras no país.
