Além de ser o fundador do banco digital, Burnett também exerce a função de curador de inovação do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), criado pelo ex-governador João Doria. O Lide esclareceu que a atuação de Burnett no Lide Inovação é voluntária e que ele nunca ocupou cargos executivos na entidade.
A assessoria do InoveBanco negou veementemente as acusações, afirmando que a empresa não possui relação com os fatos mencionados pelas autoridades policiais e veiculados pela imprensa. A empresa destacou estar disposta a colaborar com as investigações para esclarecer a situação.
Além de Burnett, José Rodrigues, fundador do T10 Bank, também foi preso durante a operação, que ocorreu na cidade de Campinas, interior de São Paulo, onde as duas instituições financeiras digitais têm sede. O T10 Bank emitiu uma nota repudiando as alegações de envolvimento em práticas irregulares.
A Polícia Federal conduziu a operação visando uma organização criminosa suspeita de realizar crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais não autorizados pelo Banco Central. Os bancos BS2 e Rendimento estão sob investigação.
Ao todo, foram expedidos mandados de prisão preventiva e temporária, além de busca e apreensão contra 59 pessoas físicas e jurídicas. A Receita Federal também participou da operação, identificando que as fintechs investigadas atendiam interesses de empresas sonegadoras.
A operação Concierge recebeu esse nome em referência ao profissional que atende necessidades específicas dos clientes. As autoridades continuarão a investigar o caso para esclarecer as suspeitas de crimes financeiros e lavagem de dinheiro envolvendo os bancos digitais e seus fundadores.