De acordo com as investigações, estima-se que o grupo tenha desviado cerca de R$ 10 milhões, com o auxílio de um servidor e duas funcionárias terceirizadas da Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo pagamento dos benefícios. Os funcionários, segundo a PF, recebiam propina para facilitar o acesso dos criminosos ao aplicativo Caixa Tem.
Uma prática utilizada pelo grupo era abrir diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, sem que estes tivessem conhecimento do uso indevido de sua identidade. Os fraudadores também se apropriavam das contas digitais por meio do Caixa Tem, desviando os valores recebidos de programas de transferência de renda para essas contas fraudulentas.
Os valores desviados eram posteriormente distribuídos entre os membros da organização criminosa. Até o momento, seis pessoas foram presas durante a operação, sendo três no Rio de Janeiro (duas em São Gonçalo e uma em Niterói), uma em São Paulo, uma no Amazonas e uma no Piauí. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói, com apoio da Caixa Econômica Federal nas investigações.
A Operação Falso Egídio representa mais um importante passo no combate à corrupção e fraudes envolvendo programas sociais no Brasil, demonstrando o trabalho conjunto entre as autoridades policiais e instituições financeiras na busca por justiça e transparência.
