A investigação conduzida pelas autoridades identificou quatro suspeitos envolvidos no esquema fraudulento, resultando na emissão de dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha (ES), Eusébio (CE) e São Paulo. O golpe consistia na alteração do domicílio bancário da rede hoteleira em uma operadora de cartões de crédito e débito, possibilitando a transferência do montante desviado para uma conta controlada pelos criminosos.
Um dos presos, considerado um dos líderes da associação criminosa, foi detido em Vila Velha. Ao chegar em casa, localizada em um luxuoso prédio na orla do bairro Itaparica, o suspeito portava quantias consideráveis em dinheiro: R$ 10 mil e US$ 8 mil, totalizando aproximadamente R$ 41,6 mil. A segunda prisão ocorreu em Eusébio, onde foram apreendidos nove relógios de luxo, joias de ouro e prata avaliadas em R$ 11 mil, celulares, notebooks e dois veículos, incluindo um Range Rover de R$ 480 mil.
A operação foi coordenada pela 1ª Delegacia DCCiber, especializada em investigar fraudes financeiras praticadas por meios eletrônicos. As diligências contaram com a colaboração de policiais civis do Ceará e da Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) de Vila Velha. Os presos respondem por estelionato e associação criminosa, aguardando a continuidade das investigações para apuração dos detalhes do caso.
