Os crimes em questão são suspeitos de terem sido cometidos por empresas do ramo de saneamento urbano, que atuavam não apenas no Pará, mas também em outros Estados do país. A Operação Plenitude, como foi denominada, contou com a participação da Controladoria Geral da União e da Receita Federal.
Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 49 endereços ligados a 42 pessoas investigadas. As ações ocorreram em diversas cidades, incluindo Belém, Benevides, Paraupebas, Anindeua, Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá e até mesmo em Barueri, no estado de São Paulo.
Durante as diligências, um dos alvos da operação tentou se desfazer de seus celulares jogando-os no lixo, porém os aparelhos foram encontrados e apreendidos pelas autoridades. Além das buscas, o juízo da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal do Pará autorizou o sequestro de valores que chegam a R$ 1,7 bilhões dos investigados, com o intuito de recuperar os recursos desviados.
O esquema de lavagem de dinheiro sob investigação teria ocorrido através de empresas de fachada e laranjas, com indícios também de evasão de divisas por meio de uma offshore situada em paraíso fiscal. As autoridades continuam aprofundando as investigações para identificar todos os envolvidos no esquema e prometem punir os responsáveis por esses crimes contra o erário público.
