Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva, nas cidades de Manaus e São Paulo. Além disso, a Justiça também suspendeu as operações da empresa sob investigação, bem como as de 38 correspondentes cambiais. A investigação que culminou na Operação Papel Carbono teve início após a PF abordar o doleiro no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, em novembro de 2019, onde ele tentava levar R$ 150 mil em espécie em uma mala. O dinheiro estava escondido por revistas e papéis carbono, em uma tentativa de burlar a inspeção por raio-X.
Durante as apurações, a PF constatou que o investigado realizava operações de ‘câmbio paralelo’ e ‘dólar-cabo’, bem como operações de câmbio simuladas, nas quais a entrega de moeda estrangeira era registrada em nome de pessoas falecidas ou não residentes nas áreas de atuação das casas de câmbio ou seus correspondentes. Os supostos crimes investigados incluem gestão fraudulenta, falsa identidade para realização de operação de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A Operação Papel Carbono reforça o compromisso da Polícia Federal em combater crimes financeiros e esquemas de lavagem de dinheiro, que impactam diretamente a economia do país. A previsão é de que novas informações venham à tona nos próximos dias, à medida que a investigação avance e novas provas sejam coletadas.
Esse desdobramento na área de investigação financeira demonstra a atuação incisiva e determinada da Polícia Federal no combate a crimes de colarinho branco, contribuindo para a manutenção da ordem e da integridade do sistema financeiro nacional. A expectativa é de que a operação traga à tona novos desdobramentos e informações relevantes para o desmantelamento de esquemas criminosos semelhantes em todo o país.
