A admissão de culpa da Binance resolveu uma investigação de vários anos que descobriu que a bolsa deixou de relatar mais de 100 mil transações suspeitas envolvendo grupos terroristas, como Hamas, Al Qaeda e Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Além disso, a plataforma apoiou a venda de materiais de abuso sexual infantil e foi uma das maiores receptoras de recursos de ransomware.
Em comunicado, a Binance afirmou que aceitou a responsabilidade, atualizou seus protocolos contra lavagem de dinheiro e fez “progressos significativos” em relação às mudanças exigidas. Changpeng Zhao, que está em liberdade nos Estados Unidos sob fiança de US$ 175 milhões, também se declarou culpado por lavagem de dinheiro em novembro. Sua declaração de culpa incluiu uma multa de US$ 50 milhões e a renúncia ao cargo de CEO da Binance.
As condições da fiança de Zhao incluem avisar com três dias de antecedência sobre qualquer plano de viagem, entregar seus passaportes e manter sua residência atual, a menos que obtenha aprovação para uma mudança. Além disso, os oficiais de serviços pré-julgamento recomendam que ele seja submetido a monitoramento de localização. Os promotores discutiram as alterações com os advogados de Zhao, que se opuseram ao pedido conforme escrito.
Diante disso, a situação envolvendo a Binance e seu fundador continua sendo acompanhada de perto pelas autoridades e pelo mercado financeiro internacional, demonstrando as graves consequências de violações de leis e regulamentações.
